证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2014-03



               南京云海特种金属股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2014 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 1 月 15 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于全资子公司惠州云海镁业有限公司参与土地使用权
竞拍的议案》。
    为保障惠州云海镁业有限公司年产 30,000 吨镁合金和 3,000 吨压铸件生产
线项目所需的生产经营场地，南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”
全资子公司惠州云海镁业有限公司（以下简称“惠州云海”）拟参与竞拍土地，
竞拍标的为广东省惠州市博罗县国土资源局博公易土网（告）字[2014]第 5 号出
让公告中地块编号为 2013（用地）27 号的土地使用权,该地块位于广东省惠州市
博罗县泰美镇良田村委会下埔村小组板桥（土名）、下埔村小组下埔（土名）地
段,土地面积为 61,055 平方米,土地规划用途为工业用地,出让方式为网上挂牌
出让,挂牌起始价为 1,590 万元。
    公司董事会授权惠州云海公司经营管理层签署和办理该地块竞拍过程中的
相关文件。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             南京云海特种金属股份有限公司
                      董 事 会
                   2014 年 1 月 30 日