证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2014-15



              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2014 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 4 月 10 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年第一季度报告》；
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于拟收购控股子公司台州云泽铝业有限公司股权的议
案》；
    为加强公司对子公司的控制，便于公司的统一管理。南京云海特种金属股份
有限公司拟以自有资金出资 1,245 万元收购开来丰泽实业（浙江）有限公司持有
的台州云泽铝业有限公司 29％的股权。上述股权收购事宜根据《深交所股票上
市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会决策权限内，
无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购
控股子公司台州云泽铝业有限公司股权的公告》。
    独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于拟收购控股子公司台州云泽
铝业有限公司股权的相关独立意见》
议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2014 年 4 月 24 日