证券代码：002182            证券简称：云海金属          公告编号：2014-24




                南京云海特种金属股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2014 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014 年
5 月 30 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
    监事会经过审核，认为本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）方案符合
《公司法》、《证券法》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业私募债券
业务试点办法》等规定；本次拟发行私募债（非公开定向债务融资）方案符合公
司的发展战略, 用于补充公司及子公司的流动资金，以满足公司生产经营与投资
的资金需求,有利于公司保持长期、持续、健康的发展,符合公司及全体股东的利
益。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债
（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；
    监事会经过审核，认为为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，
同意董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行私募债（非公开定向债务
融资）的相关事宜。
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


特此公告。




                                    南京云海特种金属股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2014年6月10日