证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2014-27




              南京云海特种金属股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2014 年 6 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014
年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的议
案》；
    监事会经过审核，认为本次股权收购事宜符合《深交所股票上市规则》、公
司章程以及公司相关制度的规定；本次股权收购交易事项，是结合公司实际情况
制定的，定价原则明确，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于授权公司董事会办理中国有色金属进出口江苏公司
所持南京云海镁业有限公司 15%股权的竞拍事宜的议案》；
    监事会经过审核，为保证股权竞拍事宜的顺利进行，同意授权董事会在董事
会权限范围内负责办理与本次股权竞拍有关的一切事宜。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
         监 事 会
       2014年6月24日