证券代码：002182                证券简称：云海金属                 公告编号：2014-25



                 南京云海特种金属股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2014 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 6 月 11 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
     会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
     一、审议并通过了《关于拟收购参股公司南京云海镁业有限公司股权的议
案》；
     为整合公司镁合金市场的业务，公司拟出资 3,138,681.61 元收购日本大阪
特 殊 合 金 株 式 会 社 持 有 的 南 京 云 海 镁 业 有 限 公 司 30 ％ 的 股 权 ； 拟 出 资
2,092,454.40 元收购日本丰田通商株式会社持有的南京云海镁业有限公司 20％
的股权；中国有色金属进出口江苏公司所持有的南京云海镁业有限公司 15％的
股权，属于国有股权需通过公开挂牌转让的方式出让，公司拟参与中国有色金属
进出口江苏公司所持南京云海镁业有限公司 15%股权的竞拍，转让价格以及公司
能否取得股权尚存在不确定性。上述股权收购事宜根据《深交所股票上市规则》、
公司章程以及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会决策权限内，无需提交
公司股东大会审议。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购
参股公司南京云海镁业有限公司股权的公告》。
     独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审核并通过了《关于授权公司董事会办理中国有色金属进出口江苏公司
所持南京云海镁业有限公司 15%股权的竞拍事宜的议案》；
    为保证股权竞拍事宜的顺利进行，授权公司董事会在董事会权限范围内负责
办理与本次股权竞拍有关的一切事宜。股权竞拍事宜的进展情况，董事会将依据
相关法律法规及时履行信息披露义务。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购
参股公司南京云海镁业有限公司股权的公告》。

    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2014 年 6 月 24 日