证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2014-28



               南京云海特种金属股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2014年6月26日
    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    3、召开方式：会议采取现场投票的方式
    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长梅小明先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计5名，代表股份89,725,323股，占公司有表决
权股份总额的31.15%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。


    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；
    议案表决情况：同意89,725,323股； 反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的100%，表决结果为通过。


    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非
公开定向债务融资）相关事宜的议案》；

    议案表决情况：同意89,725,323股； 反对0股；弃权0股。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数
的100%，表决结果为通过。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会
人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”


    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知、决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2014年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                             2014 年 6 月 26 日