证券代码：002182           证券简称：云海金属         公告编号：2014-30



               南京云海特种金属股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2014 年 7 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2014
年 7 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通
过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的
相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年半年度报告及
摘要》；
    公司《2014 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2014
年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   二、审议并通过了《关于投资成立荆州云海精密制造有限公司的议案》；
    湖北省地处中国中西部的中心地带，汽车和 3C 电子行业在近几年已实现了
产业向中西部转移，其主要分布在武汉、重庆和成都等地区，为完善市场战略部
署，公司拟在湖北省投资设立全资子公司，利用地区优势，立足中部，辐射西南
部汽车零部件市场，重点研究开发生产汽车用精密压铸件。公司拟在湖北省荆州
市投资设立荆州云海精密制造有限公司，投资年产 3000 吨镁合金精密铸件、铝
合金精密铸件生产线项目。
    项目总投资为 3，000 万元，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预计
年销售收入约 8,974.36 万元，实现年净利润为 2,299.65 万元，投资回收期(含
建设期)2.77 年。
   根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，本次投
资事宜在公司董事会决策权限内，无需提请股东大会审议批准。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于投资成
立荆州云海精密制造有限公司的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   三、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》的规定，结合公司实际情况，现拟对《南京云海
特种金属股份有限公司章程》相关条款进行修改。
    具体修改方案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于修
订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    修改后的《南京云海特种金属股份有限公司章程》（2014 年 7 月）详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。


   四、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的相关规定，结
合公司实际情况，现拟对《南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事规则》
做出修改。
    具体修改方案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<南京云海
特种金属股份有限公司股东大会议事规则>的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    修改后的《南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事规则》（2014 年 7
月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。


  五、审议并通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2014 年 8 月 19 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2014
年第二次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2014 年 7 月 31 日