证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2014-36




              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2014 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014
年 7 月 18 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年半年度报告及
摘要》；
    监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年半年度报告
及摘要》发表如下审核意见：
    董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议
案》；；
    监事会经过审核认为：董事会对《公司章程》的修订，符合中国证监会《上
市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等相关规定，符合公司的实际情况且进一步加强了对中小投资者权益的保
护。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》；
    监事会经过审核认为：董事会对《公司股东大会议事规则》的修订符合中国
证监会《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等相关规定。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               2014年7月31日