证券代码：002182             证券简称：云海金属              公告编号：2014-43



                南京云海特种金属股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2014 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 10 月 9
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2014 年第三季度报告》；
    公司《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《 2014 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议
案》；
    公司拟投资的高强镁合金及其变形加工产品产业化项目源于国家工信部工
业强基工程的发展战略，本项目属于高端装备领域，旨在通过突破高强镁合金材
料制备关键技术，形成工程化、产业化能力，满足我国航空航天、轨道交通、电
子等领域对高性能镁合金材料的需求。
    项目总投资为 29,863.5 万元，资金来源为公司自有资金。项目达产后，预
计年销售收入约 125,213.68 万元，实现年净利润为 11,631.98 万元，投资回收
期(含建设期)4.58 年。
    根据《深交所股票上市规则》、公司章程以及公司相关制度的规定，该投资
项目经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于投资高
强镁合金及其变形加工产品产业化项目的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  三、审议并通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2014 年 11 月 18 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2014
年第三次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2014年10月27日