证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2014-49



              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2014 年 11 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 10 月 31
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于拟收购扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权的议
案》；

    扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司主要从事铝合金的挤压生产，公司为拓展
铝产业链向精深加工方向的业务发展，满足公司产业转型升级的战略需求，拟收
购注资扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司。扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司注
册资本为500万元人民币，截止本公告日，因吴兆春先生、张波先生认缴的500
万元出资尚未实缴，经与吴兆春先生、张波先生协商，公司拟以0元收购吴兆春
先生持有的扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司60％的股权，拟以0元收购张波先
生所持有的扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司40%的股权。本次股权转让后扬州
瑞斯乐复合金属材料有限公司的注册资本仍旧为500万元人民币，公司将按扬州
瑞斯乐复合金属材料有限公司章程的约定按期缴足出资额。
    上述股权收购事宜根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以
及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权的公告》。
   独立董事对此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》
   议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。




   特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2014年11月13日