证券代码：002182         证券简称：云海金属           公告编号：2014-53



             南京云海特种金属股份有限公司
          2014 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


   一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2014年11月18日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2014年11月18日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月17日（星期一）下午
15:00至2014年11月18日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   二、会议出席情况
   通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）
17人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）11人。
   通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）
代表有表决权股份90,310,483股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数
的31.3578％。
   通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份90,159,823
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的31.3055％；
   通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份150,660
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0523％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

   三、提案审议表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》；
   此议案同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权
股份总数的99.9929％，表决结果为通过。
   出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况：
   同意90,304,083股，占出席会议有表决权股份的99.9929％；
   反对6,400股，占出席会议有表决权股份的0.0071％；
   弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％。


   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：戴文东、侍文文
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会
人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2014年
第三次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                          2014 年 11 月 19 日