证券代码：002182         证券简称：云海金属          公告编号：2014-63




             南京云海特种金属股份有限公司
关于在 2014 年第四次临时股东大会增加补选第三届
       董事会独立董事候选人的临时议案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014 年11 月24
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014
年第四次临时股东大会的通知》（编号：2014-57），公司定于2014年12月12日
（星期五）下午14：00 以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014
年第四次临时股东大会。
    独立董事冯巧根先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去
董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、提名
委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。
    2014年11月29日，公司控股股东梅小明先生向董事会提交了关于提请公司增
加2014年第四次临时股东大会提案的函，提议将《关于补选第三届董事会独立董
事候选人的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。提议选举刘昕先生
为公司第三届董事会独立董事，以填补因个人原因辞职的公司独立董事冯巧根先
生的空缺。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。
    经核查，梅小明先生现持有本公司30.01%的股份，其临时提案内容未超过法
律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和深交所《股票上市规则》的有关规定，
经董事会提名委员会审查，刘昕先生具备独立董事候选人资格。因此，公司董事
会同意梅小明先生提名的独立董事候选人经交易所审核无异议后将上述临时提
案提交于2014年12月12日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议。
    公司第三届董事会独立董事候选人刘昕先生简历见附件。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2014年 12月1日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2014年12月1日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第三届董事会独立董事候选人
的独立意见》。




    特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2014 年 12 月 1 日
附件一：独立董事候选人简历
    刘昕，男，1975年3月出生，博士，执业律师。曾任江苏泰和律师事务所律
师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事，现任南京财经大学法学院教师，兼任
江苏华西村股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。
    刘昕先生未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。