证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2014-68


              南京云海特种金属股份有限公司
                   关于独立董事逝世的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）董事会
沉痛宣布，公司董事会于 2014 年 12 月 26 日收到独立董事宋颂兴先生家属通知，
宋颂兴先生于 2014 年 12 月 25 日因病逝世。
    宋颂兴先生自 2009 年 8 月起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委
员，战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。在此期间，
宋颂兴先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权
益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对宋颂兴先生的去世致以
沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
    宋颂兴先生去世后，公司董事会成员减少至 8 人,低于公司章程中要求的 9
人数，且公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的
要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立
董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由蒋建华女士和刘昕先生两位独立董事
履行。
    特此公告。



                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2014年12月27日