证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2015-01




              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2015 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014 年
12 月 26 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符
合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司原任独立董事宋颂兴先生于 2014 年 12 月 25 日因病去世，根据《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
相关规定，公司董事会将进行补选，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意提名吴斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    第三届董事会独立董事候选人吴斌先生简历详见附件。
    公司独立董事就公司补选独立董事发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议后，方能提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于聘任孙勇先生为公司副总经理的议案》。
    经公司总经理梅小明先生提名, 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意聘任孙勇先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会届期一致。孙勇先
生简历详见附件。
    公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    会议同意于 2015 年 1 月 21 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2015 年 1 月 5 日
附件：
吴斌先生简历
    吴斌，男，1965 年 7 月出生，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级
会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任东南大学经济管理
学院财务与会计系副主任，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）
的教学和研究工作；现任苏宁环球股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。
其不存在持有公司股份的情形，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，最近
三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公
开谴责的情形。


孙勇先生简历

    孙勇，男，1966年11月出生，大专学历,曾任南京云海特种金属股份有限公
司办公室副主任、闻喜云海金属有限公司总经理、五台云海镁业有限公司总经理、
苏州云海镁业有限公司总经理，现任闻喜云海金属有限公司董事、南京云海轻金
属精密制造有限公司董事兼总经理。
    截止披露日，孙勇先生持有本公司股份 240,000 股，与公司或公司实际控制
人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评和证券交易所公开谴责的情形。