证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2015-03



              南京云海特种金属股份有限公司
          2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 1 月 21 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 20 日（星期二）
下午 15:00 至 2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表）11 人，代表股份 93,574,986
股，占上市公司总股份的 32.4913％。
    其中：通过现场投票的股东（含股东授权代表）6 人，代表股份 93,508,826
股，占上市公司总股份的 32.4683％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 66,160 股，占上市公司总股份的
0.0230％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表）6 人，代表股份 3,847,663
股，占上市公司总股份的 1.3360％。
    其中：通过现场投票的股东（含股东授权代表）1 人，代表股份 3,781,503
股，占上市公司总股份的 1.3130％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 66,160 股，占上市公司总股份的
0.0230％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总
数的99.9565％，表决结果为通过。
    总表决情况：
    同意 93,534,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9565％；反对 7,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 33,010 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0353％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,806,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9420％；反对 7,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2001％；弃权 33,010 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8579％。



    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：李文君、侍文文
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会
人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                     南京云海特种金属股份有限公司
                                            2015 年 1 月 22 日