证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2015-04




                南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2015 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 1
月 5 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议
案：
    一、审议并通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司近期选举产生了两名独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规
则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会调整了董事会各专门委员会委
员，具体名单如下：
    战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、刘昕、吴斌；梅小明任召集人；
    提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；刘昕任召集人；
    薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、刘昕、吴斌；蒋建华任召集人；
    审计委员会：吴斌、梅小明、吴剑飞、蒋建华、刘昕；吴斌任召集人。
    上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  二、审议并通过了《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》。
    为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，
公司制定了《南京云海特种金属股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回
报规划》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：未来三年
（2015 年—2017 年）股东回报规划》。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案尚需提请股东大会审议批准。


    三、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

    会议同意于 2015 年 2 月 10 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议董事
会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2015 年
第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2015 年 1 月 22 日