证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2015-11




              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2015 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年
1 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设
立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》。
    监事会经过审议，认为本项目投资一方面由于项目基地紧邻巢湖云海镁业有
限公司，可实现镁合金液直接输送和边角料就近回收，不仅项目所需材料供应得
到保障，同时可降低成本；另一方面通过跟下游客户共同建设项目，向下延伸了
深加工的产业链，在精密铸件技术的研发方面取长补短，共同发展。公司与东莞
宜安科技股份有限公司签署投资合作协议，发挥各自在专攻领域的特长优势，未
来对两家公司的技术及业绩的贡献，都将得到更大程度的体现，不存在损害公司
和其他股东利益的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案尚需提请股东大会审议批准。
    二、审议并通过了《关于关联交易的议案》。
    监事会经过审议，认为：此交易是为巢湖宜安云海科技有限公司的轻合金精
密压铸件生产基地项目提供生产所需土地，符合巢湖宜安云海科技有限公司正常
生产经营的客观需要。拟转让的土地使用权参考账面价值经合作双方协商一致来
定价，关联交易定价公平、公允，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和
损失。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2015年2月10日