证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2015-14



              南京云海特种金属股份有限公司
          2015 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2015 年 3 月 4 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2015 年 3 月 4 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 3 月 3 日（星期二）
下午 15:00 至 2015 年 3 月 4 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份93,508,826股，占上市公司总股
份的32.4683％。
    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份93,508,826股，占上市公司总股
份的32.4683％。
    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立
巢湖宜安云海科技有限公司的议案》；
    同意93,508,826股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：李文君、侍文文
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会
人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”


    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知、决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年
第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      南京云海特种金属股份有限公司
                                               2015 年 3 月 5 日