南京云海特种金属股份有限公司
             独立董事刘昕2014年度述职报告

南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：


    本人于2014年12月12日起担任南京云海特种金属股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事。作为公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事工作细则》等规定，独立履行职责，切实维护公司和中小股东的利益。现将本
人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
    一、2014年度出席会议情况
    本人于2014年12月12日担任公司独立董事起至2014年12月31日之间，在此期
间无应参加的董事会或股东大会。


    二、努力提高履职能力
    1、加快了解熟悉公司经营情况。自本人担任公司独立董事起，本人利用参
加董事会的机会或通过公司主页、互联网、电话沟通等方式了解公司团队和经营
情况，尽快熟悉公司经营特点和发展状况。
    2、自觉学习法律法规，努力提高履职能力。本人积极主动通过多种方式加
强相关法律、法规、规章制度的学习，尤其是规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益等专业知识的学习，进一步提高了履职能力。


    三、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    四、2015年工作计划
    在2015年，本人作为公司的独立董事，将继续依法依规履行独立董事的各项
职责，包括参加各专门委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用、确保发表客观
公正独立性意见；要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥好独立
董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力，为公
司的可持续发展做出更大的贡献。


    五、联系方式
    姓名：刘昕
    邮箱：donaldlx@126.com


    特此报告。


                                                       独立董事：刘昕