证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2015-28 南京云海特种金属股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2015年3月31日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2015年3月31日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月30日(星期一)下午 15:00至2015年3月31日(星期二)下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份93,558,326股,占上市公司总股 份的32.4855%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份93,508,826股,占上市公司总股 份的32.4683%。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 2 人 , 代 表 股 份 49,500 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0172%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东3人,代表股份3,831,003股,占上市公司总股份 的1.3302%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,781,503股,占上市公司总股份 的1.3130%。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 2 人 , 代 表 股 份 49,500 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0172%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以 下议案: 1、审议并通过《董事会2014年度工作报告》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 在本次股东大会上,公司独立董事蒋建华女士、冯巧根先生、刘昕先生宣读 了《独立董事2014年度述职报告》。 2、审议并通过《监事会2014年度工作报告》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 3、审议并通过《2014年度财务决算报告》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4、审议并通过《2014年度报告及摘要》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 5、审议并通过《2014年度利润分配预案》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意3,781,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.7079%;反对49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2921%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议并通过《关于公司及其子公司2015年度申请168,000万元银行授信额 度和在授信额度内的银行借款的议案》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 7、审议并通过《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之 间互相提供担保的议案》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意3,781,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.7079%;反对49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2921%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议并通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》,该议案审议的 表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 9、审议并通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》,该议案审议的表决结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意3,781,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.7079%;反对49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2921%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议并通过《关于2015年度日常关联交易的议案》,该议案审议的表决 结果如下: 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总 数的99.9471%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.9471%;反对49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0529%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意3,781,503股,占出席会议中小股东所持股份的98.7079%;反对49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的1.2921%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:李文君、侍文文 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会 人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效。” 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2014年度股东大会通知、决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2014年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 2015 年 4 月 1 日