证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2015-44



              南京云海特种金属股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2015 年 7 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 7 月 3
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购
江苏振兴铝业有限公司破产资产的议案》；

    南京云海特种金属股份有限公司全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限
公司与江苏振兴铝业有限公司破产清算组于2015年7月10日签订了《破产财产总
体变卖合同》，拟出资8，506.458万元收购江苏振兴铝业有限公司（以下简称“江
苏振兴”）的破产资产。
    上述资产收购事宜根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以
及公司相关制度的规定，该交易在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公
司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购江苏振兴铝业有限公司破产资产的公
告》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议并通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。会
议同意于2015年7月30日召开公司2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2015
年第四次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                   2015年7月14日