南京云海特种金属股份有限公司
     独立董事关于对公司关联方资金占用和对外担保的
                       专项说明及独立意见


    根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深
圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规
定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对
外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独
立意见：


    经认真核查，我们认为：
    一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。
    二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方违规占
用资金的情况。
    三、截至2015年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。




                             独立董事：   蒋建华     吴斌      刘昕


                                               2015 年 7 月 28 日