证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2015-59



                   南京云海特种金属股份有限公司
            2015 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）于2015
年8月18日由董事长梅小明先生主持召开了2015年第五次临时股东大会，会议通过现
场投票与网络投票的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开。
    现场会议时间：2015 年 8 月 18 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 8 月 18 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 17 日（星期一）下午 15:00 至 2015
年 8 月 18 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 89，967，323 股，占上市公司总股
份的 31.2387％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 89，967，323 股，占上市公司总股
份的 31.2387％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



   三、提案审议表决情况
   会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举梅小明先生、蒋辉先生、吴剑飞女士、范乃
娟女士、孙九保先生、于金林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年；采用累积投票制的方式选举吴斌先生、刘昕先生、蒋
建华女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
    1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
    1.1.1 选举梅小明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    梅小明先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.1.2 选举蒋辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    蒋辉先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有
效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，
占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.1.3 选举吴剑飞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    吴剑飞女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.1.4 选举范乃娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    范乃娟女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.1.5 选举孙九保先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    孙九保先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.1.6 选举于金林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
    于金林先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.2 选举公司第四届董事会独立董事
    1.2.1 选举吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    吴斌先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有
效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，
占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.2.2 选举刘昕先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    刘昕先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有
效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，
占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    1.2.3 选举蒋建华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
    蒋建华女士当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举高兵先生、房荣胜先生、杨道建先生为公司
第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
    2.1 选举高兵先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
    高兵先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有
效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0股，
占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    2.2 选举房荣胜先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
    房荣胜先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    2.3选举杨道建先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
    杨道建先生当选，同意89,967,323股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持
有效表决权股份总数的100%；其中，参与投票的中小投资者为0人，代表股份数为0
股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司
章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。


   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：李文君、侍文文
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第五次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             南京云海特种金属股份有限公司
                       董 事 会
                     2015年8月19日