证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2015-62



              南京云海特种金属股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 8 月 7 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了
如下议案：


    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    经董事会审议，选举梅小明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据公司总经理提名，聘任蒋辉先生、刘小稻、孙勇先生为公司副总经理，
任期三年。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

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    根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，
董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会委员，名单如下：
    战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、刘昕、吴斌；梅小明任召集人；
    提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；刘昕任召集人；
    薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、吴斌、刘昕；吴斌任召集人；
    审计委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；蒋建华任召集人。
    上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。
                                  南京云海特种金属股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2015年8月19日




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