证券代码：002182             证券简称：云海金属              公告编号：2015-67



                南京云海特种金属股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 9 月 22 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了
如下议案：


    （一）审议通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2015 年第三季度报告》；
    公司《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《 2015 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过了《关于运城云海铝业有限公司吸收合并闻喜云海金属有限
公司的议案》；

    南京云海特种金属股份有限公司下属全资子公司运城云海铝业有限公司拟
对公司全资子公司闻喜云海金属有限公司实施吸收合并，合并完成后，闻喜云海
独立法人资格注销。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于运城云海铝业
有限公司吸收合并闻喜云海金属有限公司的公告》。

    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。
             南京云海特种金属股份有限公司
                       董 事 会
                    2015年10月30日




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