证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2015-80



              南京云海特种金属股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 11 月 30
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了
如下议案：


    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
   公司考虑到天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审
计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，
提议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
   公司董事会同意 2015 年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙），聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素
协商确定。
   公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。
   本议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    (二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司拟聘任张盛旺先生为担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期至本届董事会届满。

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    张盛旺先生简历如下：
    张盛旺，男，1987 年出生，本科学历，2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于江苏江淮动力股份有限公司，盐城经济
技术开发区燕舞集团，现担任云海特种金属股份有限公司证券事务专员。


    （三）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
    本次董事会决议于 2016 年 1 月 19 日下午 14:00 召开 2016 年第一次临时股
东大会，审议董事会提交的议案。
    详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的
公告，公告编号为 2015-82。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。
                                  南京云海特种金属股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2015年12月29日




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