证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2015-81



               南京云海特种金属股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2015 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 11 月 30 日
以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加
监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》
的相关规定。
    会议由杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了
以下议案：
    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
    经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、
期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家
上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，
执业团队具备有色金属行业审计经验，能够满足公司 2015 年度财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更
换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股
东特别是中小股东的利益。因此，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。
    本议案需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
    议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            2015 年 12 月 29 日