证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2016- 14



              南京云海特种金属股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2016 年
3 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于控股子公司巢湖云海镁业有限公司签订<国开发展
基金投资合同>的议案》。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“南京云海”）、控股子公司巢湖
云海镁业有限公司（以下简称“巢湖云海”）与合肥城建投资控股有限公司签署《国
开发展基金投资合同》。 合肥城建投资控股有限公司以 6000 万元人民币对巢湖
云海十万吨镁合金二期工程进行投资。投资年化收益率为 1.272%，投资期限为
自项目建设期起始之日起 12 年。 投资期限届满时由南京云海特种金属股份有限
公司按照约定的回购计划回购股权。
    董事会授权公司董事长与合作方签署相关协议，并授权公司经营层办理与本
次增资相关的手续。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于控股子公
司巢湖云海镁业有限公司签订<国开发展基金投资合同>的公告》
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             南京云海特种金属股份有限公司
                       董 事 会
                     2016年3月30日