证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2016-17




              南京云海特种金属股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2016 年
3 月 18 日以书面及电子邮件方式通知全体监事，并通过电话确认。会议应参加
监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关
规定。
    会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司监事会一致认为：公司本次使用 353,525,015.84 元闲置募集资金暂时
补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    因此，我们同意公司使用 353,525,015.84 元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议
案》。
    监事会经过审核认为：同意根据本次非公开发行结果变更公司注册资本、修
改《公司章程》。
    议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。


特此公告。
                                  南京云海特种金属股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2016年3月31日