证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2016-21



                南京云海特种金属股份有限公司
           2016 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


   一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2016年4月19日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年4月19日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月18日（星期一）下午15:00至2016
年4月19日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）10
人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）4人。
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代
表有表决权股份125,697,392 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
38.8902％。
    通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份108,072,959
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的33.4372％；
    通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份17,624,433
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.4529％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为
18,800股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0058％。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、 审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。
    此议案为特别决议议案，同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所
持的有表决权股份总数的100.00％，表决结果为通过。
    出席会议的股东(含股东授权代表)表决情况：
    同意125,697,392股，占出席会议有表决权股份的100.00％；
    反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00％；
    弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
    出席会议的中小投资者表决情况：
    同意18,800股，占该等股东有效表决权股份数的100.00％；
    反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00％；
    弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00％。


    根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案需以符合《公司法》和《公
司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的超过三分之二股数通过。
   四、律师见证情况
   1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：戴文东   郑华菊
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2016年4月20日