证券代码：002182             证券简称：云海金属             公告编号：2016-34



               南京云海特种金属股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 19 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
1.审议并通过了《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》；
    为完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。公司拟出
资 31,547,396.18 美元收购 SAGITTA INTERNATIONAL CO., LIMITED 公司持有的
巢 湖 云 海 镁 业 有 限 公 司 49 ％ 的 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司
股权的公告》；
    议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


2. 审议并通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

    会议同意于 2016 年 5 月 23 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2016
年第四次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          董 事 会
       2016年5月6日