证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2016-40



                南京云海特种金属股份有限公司
           2016 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


   一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年5月23日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日（星期日）下午15:00至2016
年5月23日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）12
人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）5人。
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代
表有表决权股份125,858,239股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
38.9399％。
    通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份108,188,706股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的33.4731％；
    通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份17,669,533
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.4669％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小 股东共计5人，拥有及代表的股份为
179,647股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0556％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、 审议《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》。
    同意 125,800,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9541％；反对 3,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 54,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0429％。
    出席会议的中小股东表决情况：
    同意 121,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.8258％；反对 3,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.1153％；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.0589％。
    根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案需以符合《公司法》和《公
司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
   2、见证律师：李文君   郑华菊
   3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”


   五、备查文件
   1、南京云海特种金属股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知、决议；
   2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2016年第四
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2016年5月24日