证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2016-60



               南京云海特种金属股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2016
年 11 月 20 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通
过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席
了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的
相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的
议案》；
    本次公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资 10,000 万元人民币，
本次增资资金全部进入注册资本，本次增资后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司
注册资本为 15,000 万元。本次增资前后扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权
结构不发生变化，南京云海特种金属股份有限公司持有扬州瑞斯乐复合金属材料
有限公司 100%股权。
    独立董事发表了相关独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向
扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于公司拟向惠州云海镁业有限公司增资的议案》；
    本次公司拟向惠州云海镁业有限公司增资 5,200 万元人民币，本次增资的
2,200 万进入注册资本，剩余 3,000 万进入资本公积，本次增资后惠州云海镁业
有限公司注册资本为 5,000 万元。本次增资前后惠州云海镁业有限公司股权结构
不发生变化，公司持有惠州云海镁业有限公司 100%股权。
    独立董事发表了相关独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于拟公司向
惠州云海镁业有限公司增资的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金
合伙企业（有限合伙）的议案》；
    伴随汽车节能减排的要求,汽车轻量化是未来汽车制造的必然趋势,作为轻质
材料镁合金的龙头企业，根据公司发展汽车轻量化材料的战略规划，公司拟出资
5000 万元人民币，参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（暂定名称，以工商机关认定为准，以下简称“信实基金”）。
    信实基金首期认缴总金额为 15100 万元人民币，其中公司出资 5000 万元，
股权占比 33.11%；上实上投领华投资基金出资 5000 万元，股权占比 33.11%；巢
湖市城镇建设投资有限公司出资 5000 万，股权占比 33.11%。普通合伙人巢湖信
实云海投资管理有限公司出资 100 万, 股权占比 0.67%。
    独立董事发表了相关独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟参
与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。


    四、审议并通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2016
年第六次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2016 年 12 月 8 日