云海金属:第四届监事会第十次会议决议公告2016-12-08
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2016-61
南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
会议于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2016 年
11 月 20 日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事 5 人,
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的
议案》;
监事会经过审核,认为本次增资事项,是结合公司实际情况制定,满足全资
子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司发展的资金需求,不存在损害公司和其
他股东利益的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司拟向惠州云海镁业有限公司增资的议案》;
监事会经过审核,认为本次增资事项,是结合公司实际情况制定,满足全资
子公司惠州云海镁业有限公司发展的资金需求,不存在损害公司和其他股东利益
的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金
合伙企业(有限合伙)的议案》;
监事会经过审核,认为本次投资事项,是结合公司实际发展战略制定,符合
公司发展要求,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
2016年12月8日