证券代码：002182         证券简称：云海金属          公告编号：2017-01



               南京云海特种金属股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立
董事吴斌先生辞职函，吴斌先生因个人原因向公司董事会提出辞职，辞去公司第
四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、审计
委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。其后续也不在公司担
任其他职务。
    在任职期间，吴斌先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及
维护中小股东权益，公司董事会对此深表感谢。
    吴斌先生辞职后，公司董事会成员减少至 8 人,低于公司章程中要求的 9 人
数，且公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要
求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。



    特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2017 年 1 月 17 日