证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2017-06




              南京云海特种金属股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年
1 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》；
    经审议，监事会认为：本次公司向合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有
限合伙）委托借款，借款用于偿还银行贷款。本次关联交易的审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2017年2月10日