证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2017-12



                   南京云海特种金属股份有限公司
            2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2017年2月27日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年2月27日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日（星期日）下午15:00至2017
年2月27日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 110,042,292 股，占上市公司总股
份的 34.0466％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 107,107,959 股，占上市公司总股
份的 33.1387％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,934,333 股，占上市公司总股份的
0.9079％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,057,333 股，占上市公司总股份的
0.9459％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 123,000 股，占上市公司总股份的
0.0381％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,934,333 股，占上市公司总股份的
0.9079％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、 审议《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》。
    同意110,042,292股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,057,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


2、 审议《关于补选江希和先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意110,042,292股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,057,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


3、 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
    同意 110,042,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意 3,057,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：李文君、侍文文
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。


    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          董 事 会
        2017年2月28日