证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2017-50




              南京云海特种金属股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017
年 9 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2017 年三季度报告及
正文》
    监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2017 年三季度报告
及正文》发表如下审核意见：
    董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2017 年三季度报告及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于
印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）相
关规定进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于高兵先生、房荣胜先生辞去公司监事的议案》
    高兵先生、房荣胜先生因工作原因辞去公司监事会监事职务，拟任公司副总
经理，公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   四、审议通过了《关于补选马年生先生、黄振亮先生为公司监事的议案》
   经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》
和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选
均具备《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定的任职资格。根据资格审查
结果，同意提名马年生先生、黄振亮先生为公司第四届监事会监事候选人。任期
为股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
   股东监事候选人简历见附件。
   议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会对本次监
事选举采用累积投票制。
   最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。


    特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               2017年10月27日
附件1：马年生先生简历
    马年生先生：男，1972 年 12 月生，高中学历，曾任苏州云海镁业有限公司
办公室主任，五台云海镁业有限公司副总经理、总经理，现任南京云海特种金属
股份有限公司行政管理部副部长，马年生先生持有本公司股份 3000 股、持股比
例为 0.0005%，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从
未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
马年生先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。


附件2：黄振亮先生简历
    黄振亮先生，男，1976 年 2 月生，大学专科学历，曾负责南京云海特种金
属股份有限公司 K3、ERP 项目建设，参与公司 SAP ERP 项目建设。曾任南京云海
特种金属股份有限公司总经办采购经理；现任集团采购中心经理。黄振亮先生持
有本公司股份 7700 股、持股比例为 0.0012%，与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深
圳证券交易所任何形式的惩戒。黄振亮先生不属于失信被执行人，不属于失信责
任主体。