证券代码：002182           证券简称：云海金属          公告编号：2017-59



                南京云海特种金属股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月
13 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话
确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议
案：
    一、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供
担保的议案》
    为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）
轻合金精密压铸件生产基地项目建设资金需要，宜安云海拟向中国建设银行股份
有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款，总额不超过人民币2.44亿元。
    公司持有宜安云海40%的股权，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜
安科技”）持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权
比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以与中
国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。

       议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公
司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的公告》。
       公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。
       议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
       本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
   二、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次股东大会，审议董事会提交
的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2017 年 12 月 27 日