证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2018-20



              南京云海特种金属股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2018 年 3 月 2 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 2 月 22
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的议案》
    根据南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为了
整合公司资源，保障投资者权益与社会公共利益，加快推进企业集约化发展，助
推企业提质增效，提升发展水平，促进区域经济又好又快发展，根据中华人民共
和国有关法律、法规和政策，公司与南京市溧水高新技术产业开发区管委会（以
下简称“管委会”）通过友好协商，参照溧水区国有土地上房屋征收与补偿的有
关规定，就公司搬迁、项目选址、规划设计、建设计划、投资建设等事宜，签订
搬迁框架协议。
    根据框架协议，本次搬迁厂区为南京云海特种金属股份有限公司厂区（住所
为溧水区经济开发区）、南京云开合金有限公司厂区（住所为溧水区晶桥镇）和
南京云海轻金属精密制造有限公司厂区（住所为溧水区洪蓝镇），三个厂区全部
搬迁至溧水区东屏镇。
    议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公
司与政府签订厂区搬迁框架协议的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

   二、审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2018 年 3 月 3 日