证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2018-54



              南京云海特种金属股份有限公司
         第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 6 月 11
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议通过了《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
    公司结合实际经营情况及战略发展布局，拟调整公司经营范围，具体如下：
    原经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金
的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术
的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除
外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营
进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    调整后的经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、
铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设
备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家
专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    经营范围变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；
提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部
门根据规定办理工商变更登记事宜。

    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第六次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                           南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2018 年 6 月 23 日