证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2018-66



               南京云海特种金属股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2018
年 7 月 9 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2018 年半年度报告及
摘要》
    公司《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2018
年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的
议案》
    公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司已于
2018 年 7 月 10 日将董事会换届选举的有关事项（包括第五届董事会的组成、选
举方式、董事候选人的推荐、换届选举的程序、董事候选人任职资格等内容）进
行了公告。
    经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各推荐人均具有《公司法》
和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选
均具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    根据审查结果，董事会同意确定第五届董事会非独立董事候选人如下：确定
梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、王向升先生为
第五届董事会非独立董事候选人。
    本议案将提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议，股东大会对本次董事
选举采用累积投票制。公司第五届董事会成员任期三年，自本次股东大会选举通
过之日起生效。
    本次变更，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的独立意见》。
    非独立董事候选人简历见附件。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
案》
    经对推荐人及推荐人选资格审查，董事会确认：各推荐人均具有《公司法》
和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选
均具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
    根据审查结果，董事会同意确定第五届董事会独立董事候选人如下：
    确定江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生为第五届董事会独立董事候选人。
    江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生《独立董事候选人声明》及《独立董事
提名人声明》等相关文件披露于巨潮资讯网。
    上述独立董事均取得独立董事资格证书，其中江希和先生为会计专业人士，
独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
    公司独立董事蒋建华女士任期即将届满，公司向蒋建华女士在任职期间对公
司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，方可提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的独立意见》。
    独立董事候选人简历见附件。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议并通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第八次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2018 年 7 月 31 日


    附件：

    一、非独立董事候选人简历
    梅小明先生，1965 年生，本科学历，曾任南京市冶金研究所工程师，南京
市冶金研究所溧水锶业工厂厂长，南京云海特种金属公司总经理，南京云海特种
金属有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。梅小明先生持有本公
司股份 207,059,050 股，持股比例为 32.03%，为本公司的控股股东和实际控制
人。梅小明先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所
任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。


    滕航先生，1989 年生，本科学历，曾任台州云泽铝业有限公司职工，台州
云泽铝业有限公司总经理，南京云海特种金属股份有限公司铝事业部总经理，南
京云海特种金属股份有限公司总经理助理。现任南京云海特种金属股份有限公司
副总经理，行政管理部长，巢湖云海镁业有限公司总经理。滕航先生未持有公司
股份。滕航先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所
任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    吴剑飞女士，1971 年生，本科学历，曾任南京云海特种金属有限公司计划
科科长、曾任南京云海特种金属股份有限公司办公室主任、行政管理部部长；现
任公司董事、董事会秘书。吴剑飞女士持有本公司股份 2,395,408 股，持股比例
为 0.37%。吴剑飞女士从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券
交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%
以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    范乃娟女士，1972 年生，本科学历，曾任天津统一企业食品有限公司成本
会计、天津鼎兴家具有限公司会计主管、南京荣宝箱包有限公司财务副总经理、
南京云海特种金属股份有限公司会计科科长；现任公司董事、财务负责人、财务
管理部部长。范乃娟女士未持有公司股份，范乃娟女士从未受过中国证监会任何
形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，
与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。


    孙九保先生，1971 年生，大专学历，曾任南京云海特种金属有限公司财务
科科长、南京云海特种金属股份有限公司资金科科长；现任公司董事、资金管理
部部长。孙九保先生未持有公司股份。孙九保先生从未受过中国证监会任何形式
的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控
股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
    王向升先生，1980 年生，金融学硕士。现任上海固信资产管理有限公司投
资总监，主要从事股权投资、证券投资相关工作，现任公司董事。王向升先生未
持有公司股份。王向升先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳
证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、
5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    二、独立董事候选人简历
    江希和先生，1958 年生，研究生学历，博士，会计学教授，硕士研究生导
师。现任南京师范大学会计与财务发展研究中心主任，中国注册会计师，江苏省
会计学会常务理事等。1998 年入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养
项目，曾被评为南京师范大学“教书育人”奖、南京师范大学优秀教师、优秀管
理者奖等。长期从事财务、税收与会计学的教学与研究工作。在国内核心期刊和
海外期刊上发表学术论文 50 余篇，主编国家“十五”规划教材、国家“十一五”
和“十二五”规划教材“成本会计教程”等教材 8 本；主持国家级等纵向和横向
课题 20 多项。有多项科研成果分别被评为厅级优秀成果一等奖、二等奖，有多
项教学成果被评为校级优秀教程成果特等奖、一等奖和二等奖。兼任中国高速传
动设备集团公司独立董事，兼任红宝丽集团股份有限公司独立董事，兼任安徽华
菱西厨装备股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。江希和先生未持有公司
股份。江希和先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易
所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


    刘昕先生,1975 年生,博士,执业律师，曾任江苏泰和律师事务所律师、江苏
亚威机床股份有限公司独立董事；现任南京财经大学法学院教师，兼任江苏华西
村股份有限公司独立董事，兼任安徽华菱西厨装备股份有限公司独立董事，具有
独立董事资格。刘昕先生未持有公司股份。刘昕先生从未受过中国证监会任何形
式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与
控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
    陆文龙先生，汉族，1957 年生，本科学历，大学教授，中共党员。曾任江
苏省机械工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现
任江苏省铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会模具分会顾问组专
家，《中国铸造装备与技术》杂志社编委会委员，长三角压铸业联盟轮值主席，
江苏省机械行业高级专家委员会委员，溧阳市绿色铸造产业技术创新战略联盟副
主任委员。现任苏州春兴精工股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。陆文
龙先生未持有公司股份。陆文龙先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未
受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际
控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。