南京云海特种金属股份有限公司
       独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作
为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次董事会换届选举的
议案发表如下独立意见：


    关于本次董事会换届选举的独立意见
    1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；
    2、经审阅梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九保先生、
王向升先生及江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生的个人简历，我们认为，上述
人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具备履行董事职责所
必须的业务技能及工作经验；
    3、我们同意提名梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、孙九
保先生、王向升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名江希和先
生、刘昕先生、陆文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司
2018 年第八次临时股东大会审议。




                                  独立董事：蒋建华   刘昕    江希和


                                        2018 年 7 月 30 日