证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2018-73 南京云海特种金属股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2018年8月17日(星期五)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月17日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月16日(星期四)下午15:00至2018 年8月17日(星期五)下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份213,085,852股,占上市公司总股份的 32.9639%。 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份213,085,852股,占上市公司总股份的 32.9639%。 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东2人,代表股份3,612,494股,占上市公司总股份的 0.5588%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,612,494股,占上市公司总股份的 0.5588%。 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决,结果如下: 1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案》 会议以累积投票方式选举梅小明先生、滕航先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、 孙九保先生、王向升先生为第五届董事会非独立董事。任期为自本次股东大会审议 通过之日起三年。具体表决结果如下: 1.01 选举梅小明先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:梅小明先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 1.02 选举滕航先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:滕航先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 1.03 选举吴剑飞女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:吴剑飞女士当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 1.04 选举范乃娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:范乃娟女士当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 1.05 选举孙九保先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:孙九保先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 1.06 选举王向升先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案 表决结果:王向升先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》 会议以累积投票方式选举江希和先生、刘昕先生、陆文龙先生为第五届董事会 独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下: 2.01 选举江希和先生为第五届董事会独立董事候选人的提案 表决结果:江希和先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 2.02 选举刘昕先生为第五届董事会独立董事候选人的提案 表决结果:刘昕先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场及 网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 2.03 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事候选人的提案 表决结果:陆文龙先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 3、审议《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的提案》 会议以累积投票方式选举杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为公司第五届 监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司 第五届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下: 3.01 选举杨道建先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案 表决结果:杨道建先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 3.02 选举马年生先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案 表决结果:马年生先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 3.03 选举黄振亮先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案 表决结果:黄振亮先生当选,同意 213,085,852 股,占出席会议所有股东(现场 及网络)所持有效表决权股份总数的 100%;其中,中小投资者表决情况为同意 3,612,494 股,占出席会议(现场及网络)中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:戴文东、侍文文 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和 会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第八 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2018年8月18日