云海金属:第五届监事会第二次会议决议公告2018-08-23
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2018-79
南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2018 年
8 月 17 日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事 5 人,
实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于公司签订对外增资协议书的议案》
监事会经过审核:认为对外投资事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及公司相关制度的规定,审议过程合法合规,公司按照公正、公
平原则签订增资协议,不存在损害公司和其他股东利益的行为,本次增资有利于
公司产业链向精深加工方向的发展。
议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会
2018年8月23日