证券代码：002182           证券简称：云海金属            公告编号：2018-83

              南京云海特种金属股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 9 月 19 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：

    一、审议并通过了《关于签订投资建设年产 100 万只汽车镁轮毂项目合作
框架协议的议案》
    为进一步扩展公司镁合金产业深加工业务领域，提升公司的竞争力和盈利能
力，南京云海特种金属股份有限公司或指定第三方关联公司（以下简称“公司”
或“云海金属”）、健信科技工业股份有限公司或其指定第三方关联公司（以下
简称“健信科技”），与合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合肥信实”）三方拟共同投资建设年产 100 万只汽车镁轮毂生产加工项
目，投资总金额预计为 10.8 亿元。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属：关于签订年产
100 万只汽车镁轮毂项目合作框架协议的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2018 年 9 月 28 日