证券代码：002182             证券简称：云海金属         公告编号：2018-92

              南京云海特种金属股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 11 月 7 日
以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产 5
万吨铝中间合金和 5 万吨高性能铝合金棒材项目的议案》

    运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）因安全事故目前处于停产
状态。现拟对运城云海铝棒生产线进行升级改造，规模为年产 5 万吨高性能铝合
金棒材，并同时在运城云海投资建设年产 5 万吨铝中间合金项目。固定资产总额
预计为 36,000 万元。项目达产后，预计实现年净利润为 8,497.69 万元，投资回
收期为 5.92 年(含建设期)。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子
公司运城云海铝业有限公司投资建设年产 5 万吨铝中间合金和 5 万吨高性能铝合
金棒材项目的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第九次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 11 月 13 日