证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2019-22 南京云海特种金属股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2019年4月16日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月16日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日(星期一)下午15:00至2019年4 月16日(星期二)下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路9号,三楼会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 248,507,318 股,占上市公司总股 份的 38.4435%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 161,372,149 股,占上市公司总股 份的 24.9639%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 87,135,169 股,占上市公司总股份的 13.4796%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 3,822,694 股,占上市公司总股份 的 0.5914%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 3,612,594 股,占上市公司总股份 的 0.5589%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 210,100 股,占上市公司总股份的 0.0325%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决,结果如下: 1.审议《关于 2018 年度董事会工作报告的提案》 同意248,472,118股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2.审议《关于 2018 年度监事会工作报告的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3.审议《关于 2018 年度财务决算报告的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4.审议《关于 2018 年度报告全文及摘要的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 5.审议《关于 2018 年度利润分配方案的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,787,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0792%;反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6.审议《关于公司及其子公司 2019 年度申请 306,000 万元银行贷款额度和在 授信额度内向银行借款的提案》 同意 248,297,218 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9155%;反对 210,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0845%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 7.审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提 供担保的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,787,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0792%;反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8.审议《关于 2018 年度内部控制评价报告的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 9.审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审 计机构的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,787,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0792%;反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.审议《关于 2019 年度日常关联交易的提案》 同意 248,472,118 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%;反对 35,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,787,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0792%;反对 35,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.9208%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:戴文东、侍文文 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和 会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2018年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2019年4月17日