证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2019-22



                 南京云海特种金属股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
    ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2、会议主持人：董事长梅小明先生
    3、会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月16日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日（星期一）下午15:00至2019年4
月16日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
    4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。
    5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 248,507,318 股，占上市公司总股
份的 38.4435％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 161,372,149 股，占上市公司总股
份的 24.9639％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 87,135,169 股，占上市公司总股份的
13.4796％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 3,822,694 股，占上市公司总股份
的 0.5914％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,612,594 股，占上市公司总股份
的 0.5589％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 210,100 股，占上市公司总股份的
0.0325％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
    1．审议《关于 2018 年度董事会工作报告的提案》
    同意248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2．审议《关于 2018 年度监事会工作报告的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议《关于 2018 年度财务决算报告的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4．审议《关于 2018 年度报告全文及摘要的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    5．审议《关于 2018 年度利润分配方案的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,787,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0792％；反对 35,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6．审议《关于公司及其子公司 2019 年度申请 306,000 万元银行贷款额度和在
授信额度内向银行借款的提案》
    同意 248,297,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 210,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    7．审议《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,787,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0792％；反对 35,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8．审议《关于 2018 年度内部控制评价报告的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,787,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0792％；反对 35,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10．审议《关于 2019 年度日常关联交易的提案》
    同意 248,472,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；反对 35,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,787,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0792％；反对 35,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9208％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、见证律师：戴文东、侍文文
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。


    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2018年度股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。




             南京云海特种金属股份有限公司
                       董 事 会
                     2019年4月17日