证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2019-23



              南京云海特种金属股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2019 年
4 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过
电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相
关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及正文的议案》
    公司 2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，正文
刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并通过了《关于注销台州云泽铝业有限公司的议案》
    根据公司经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注
销控股子公司台州云泽铝业有限公司。台州云泽铝业有限公司注册资本为人民币
5,000 万元，注册地为台州市路桥区峰江再生金属工业园区。

    议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销台州云泽铝
业有限公司的公告》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
          董 事 会
      2019 年 4 月 24 日