证券代码：002182           证券简称：云海金属           公告编号：2019-39



                南京云海特种金属股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
   ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


   一、会议召开情况
    1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    2．会议主持人：董事长梅小明先生
    3．会议召开方式及召开时间
    （1）现场会议时间：2019年6月24日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月24日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月23日（星期日）下午15:00至2019
年6月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
    4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


   二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东10人，代表股份196,783,115股，占上市公司总股份
的30.4419％。
     其中：通过现场投票的股东7人，代表股份161,372,049股，占上市公司总股份
的24.9639％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 35,411,066 股，占上市公司总股份的
5.4780％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,812,294 股，占上市公司总股份的
0.5898％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,612,494 股，占上市公司总股份的
0.5588％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 199,800 股，占上市公司总股份的 0.0309％。
    公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    三、提案审议表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：

    1．审议《关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产 5 万吨铝中间合金和 5
万吨高性能铝合金棒材项目的提案》
    同意 196,744,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 38,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,773,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9927％；反对 38,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2．审议《关于公司投建年产 10 万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的提案》
    同意 196,744,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 38,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,773,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9927％；反对 38,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议《关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产 30 万吨硅铁合金项
目的提案》
    同意 196,744,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 38,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,773,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9927％；反对 38,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4．审议《关于公司与宝钢金属及关联公司 2019 年度日常关联交易的提案》
    同意196,744,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对38,400股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意3,773,894股，占出席会议中小股东所持股份的98.9927％；反对38,400股，
占出席会议中小股东所持股份的1.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    关联股东宝钢金属有限公司对本提案回避表决。


    四、律师见证情况
    1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2．见证律师：侍文文、张翔
    3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
   五、备查文件
   1．南京云海特种金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
   2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2019年6月25日